تعلن شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في 7أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2025.
2- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2025.
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4- النظر في تحويل مبلغ 18,541,173 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
5- اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7- اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025.
8- اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت أعضاء اللجان عن السنة المالية 2026.
9- تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .
10- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2026.
11- إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
12- النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
|