تعلن شركة الدلتا للسكر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بإستخدام وسائل الإتصال الحديثه وذلك يوم الاحد الموافق 29/3/2026 في تمام الساعة الثانية والنصف وذلك بمقر الشركة 20 ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة ويتم التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الآتي :-
1- تشكيل المجلس في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ مع اعتماد القرارات السابقة اعتبارا من ۲۰۲٦/۱/۱ مع الموافقة على التغيرات التي تمت على اعضاء مجلس الادارة خلال عام ۲۰۲٥ وتغيرات اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة حتى تاريخه
2-التصديق على قائمة المركز المالي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والنظر في تقرير مراقبي الحسابات .
3-التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
4-النظر في صرف مكافأة للعاملين والسادة / أعضاء مجلس الادارة طبقا لما تراه الجمعية العامة .
5- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١
٦- النظر في اخلاء طرف وابراء ذمة السيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس العضو المنتدب التنفيذى والسادة اعضاء مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
7-اعتماد مرتب السيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس الادارة من تاريخ تعينه في ٢٠٢٥/٦/٢٩ مع تحديد راتب سيادته ابتداء من عام ۲۰۲٦ بخلاف المزايا العينية الأخرى.
8-اعتماد تعيين مكتب الاستاذ عصام غراب وشركاه كمراقب الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع اختيار مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات.
9-اعتماد مبلغ ٣ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ۲۰۲٦ مع تفويض ادارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف اليها.
١٠- النظر في اعتماد عقود المعاوضة عن عام ۲۰۲٥ مع التصريح لمجلس الادارة على اعتماد عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٦ لحين العرض على اقرب جمعية عامة .
١١- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 0% فأكثر من رأس المال عرضه على الجمعية .
|